SARLAFT

La Superintendencia Financiera de Colombia ha creado el Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo (SARLAFT) como una herramienta que le sirva a las organizaciones a prevenir este tipo de riesgos.

Por medio de este curso te daremos los conceptos clave que te ayudarán a detectar el riesgo a tiempo, por medio de la identificación de los factores y los órganos que intervienen, el establecimiento del tipo de riesgo y la capacitación del personal de la empresa.

¿Qué aprenderás?