La Superintendencia Financiera de Colombia ha creado el Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo (SARLAFT) como una herramienta que le sirva a las organizaciones a prevenir este tipo de riesgos.
Por medio de este curso te daremos los conceptos clave que te ayudarán a detectar el riesgo a tiempo, por medio de la identificación de los factores y los órganos que intervienen, el establecimiento del tipo de riesgo y la capacitación del personal de la empresa.
¿Qué aprenderás?
- ¿Qué es y cuál es el objetivo de SARLAFT?
- Factores de riego
- Tipos de riesgo a los que se enfrentan las organizaciones
- ¿Cómo preparar a la organización para prevenir el riesgo?
- Procedimientos que se deben implementar
- ¿Cuáles son los órganos de control que regulan este sistema?